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河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

gecimao 发表于 2019-05-22 04:00 | 查看: | 回复:

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  股票代码:002087 股票简称:新野纺织公告编号:2019-034号

  河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。公司2019年第三次临时股东大会定于2019年5月21日下午14:30在公司三楼会议室召开,本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司第九届董事会

  (三)会议召开的合法性、合规性: 全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:30

  2、网络投票时间:2019年5月20日至2019年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00。

  (五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如同一表决权通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

  (六)股权登记日:2019年5月16日(星期四)

  (七)会议出席对象:

  1、截至2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的会议见证律师。

  4、其他相关人员。

  (八)会议地点:河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

  2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

  (1)本次发行证券的种类

  (2)发行规模

  (3)票面金额和发行价格

  (4)债券期限

  (5)票面利率

  (6)还本付息的期限和方式

  (7)转股期限

  (8)转股股数确定方式

  (9)转股价格的确定及其调整

  (10)转股价格的向下修正条款

  (11)赎回条款

  (12)回售条款

  (13)转股后的股利分配

  (14)发行方式及发行对象

  (15)向原股东配售的安排

  (16)债券持有人会议相关事项

  (17)本次募集资金用途

  (18)担保事项

  (19)募集资金管理及存放账户

  (20)本次发行方案的有效期

  3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

  4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》;

  5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

  6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;

  7、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

  上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,详细内容见公司于2019年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  9、审议《关于修改公司章程的议案》。

  本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,详细内容见公司于2019年5月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场股东大会会议登记方式

  (一)登记方式:

  1、法人股东代表凭法人授权委托书(附件二)和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

  2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于2019年5月20日15:00送达),不接受电话登记。

  (二)登记时间:2019年5月20日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

  (三)登记地点:河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

  (四)会议联系方式

  1、联系人:姚晓颖

  2、联系电话:0377-66215788;传真:0377-66265092

  3、通讯地址:河南省新野县城关镇书院路15号,邮编:473500;电子邮箱:yaoxiaoying3@sina.com。

  4、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第三次会议决议;

  2、公司第九届董事会第四次会议决议。

  特此通知。

  河南新野纺织股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362087”,投票简称为“新纺投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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